AG8亚游科技控股股份有限公司2018年股東常會召集相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點: 土城工業服務中心,新北市土城區三民路4號3F

4.召集事由:

 1. 報告事項:

 (1)2017年度營業報告;

 (2)2017年度審計委員會查核報告;

 (3)2017年度員工及董事酬勞分派情形報告。

 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。

 2.承認事項:

 (1)承認2017年度營業報告書及合併財務報表案;

 (2)承認2017年度盈餘分配案。

 3.討論暨選舉事項:

 (1)修訂本公司「公司章程」案。

 4.臨時動議。

 5.散會。

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19