董事會

董事會組織

依據本公司之公司章程,董事會成員不得少於五人,且不得多於九人,其中獨立董事人數不得少於三人。本屆董事會由各界專業之經營及監督人士所組成,七席董事中,三席法人董事代表,三席獨立董事,一席外部董事。本公司藉由董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力以指導本公司經營團隊,提升經營績效並創造公司股東最大價值。

董事會職責

在本公司董事長領導下,董事會的首要責任是監督。董事會必須監督公司守法、財務報導可靠、即時揭露重要訊息及無貪汙、背信等之情事發生,以確保股東權利及維護企業社會責任。為善盡及強化監督責任,本公司董事會目前成立審計委員會、薪酬委員會、及內部稽核等。

其次,董事會之第二責任為指導經營團隊,董事會每季定期聽取經營團隊之報告,並充分與經營階層進行溝通及對話,經營團隊應對董事會提擬公司經營策略,董事會則應評估策略成功之可能性,亦應經常檢視策略進展,並於需要時敦促經營團隊作調整。

最後,董事會之第三責任為評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營團隊與董事會間維持順暢良好之溝通管道,專心致力於執行董事會之指導與業務營運,以替本公司股東創造最大價值。

董事會選任方式

依本公司「董事選舉辦法」,本公司董事之選舉採中華民國公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名製度程序為之,董事之選舉,則採用累積投票製。

董事會成員

職稱 國籍或
註冊地
姓名 選(就)任
日期
任期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及
其他公司之職務
專業背景
董事長 開曼 Foxconn (Far East) Limited 2017/06/22 3
  • 文化大學化學係學士
  • 矽品精密工業(股)公司副總經理
  • 國碁電子(股)公司副總經理
  • 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理
  • AG8亚游科技控股(股)公司總經理
  • AG8亚游科技控股(股)公司臺灣分公司經理人
  • AG8亚游科技(香港)有限公司董事
  • ShunSin Technology (Samoa) Corporation Limited 董事
  • AG8亚游電子科技(中山)有限公司執行董事兼總經理
半導體產業經驗
中華
民國
代表人:
徐文一
2017/06/22
董事 開曼 Foxconn (Far East) Limited 2017/06/22 3
  • 中正大學 機械博士
  • 台灣積體電路製造股份有限公司主任工程師
  • 精材科技股份有限公司資深經理
  • 新日光能源科技股份有限公司經理
  • 力成科技股份有限公司經理
  • 鴻海集團S次集團處長
半導體產業經驗
中華
民國
代表人:
倪慶羽
2018/09/06
董事 開曼 Foxconn (Far East) Limited 2017/06/22 3
  • 美國美利堅大學法學碩士
  • 鴻海精密工業(股)公司財經投資法律業務處處長
  • 臻鼎科技控股(股)公司法人董事代表人
  • 臻鼎科技(股)公司法人監察人代表人
法律專業
中華
民國
代表人:
遊哲宏
2017/06/22
董事 中華
民國
胡建磊 2017/06/22 3
  • 成功大學航空太空工程博士
  • 錸德科技(股)公司協理、顧問
  • 華仕德科技(股)公司副總經理
  • 翰森塗裝科技(股)公司董事長
機械工程專業
獨立
董事
中華
民國
邱晃泉 2017/06/22 3
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國際通商法律事務所律師
  • 環球商務法律事務所律師
  • 玫瑰道明法律事務所所長
  • 臺灣國際法學會常務理事
  • 日高工程實業(股)公司董事
  • 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 中華精測科技(股)公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
法律專業
獨立
董事
中華
民國
丁鴻勛 2017/06/22 3
  • 文化大學會計係學士
  • 經濟部中小企業榮譽指導員
  • 特力和樂(股)公司獨立董事
  • 天良生物科技(股)公司監察人
  • 全台晶像(股)公司監察人
  • 正風聯合會計師事務所合夥會計師
  • 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員及審計委員會主席
  • 應用奈米醫材科技公司獨立董事暨薪酬、審計委員會主席
  • 全台晶像(股)公司監察人
會計專業
獨立
董事
中華
民國
林盈杉 2017/06/22 3
  • 中山大學高階經營管理碩士
  • 高雄工學院 管理科學研究所碩士
  • 元大京華證券承銷部經理
  • 全台晶像(股)公司財務長、董事長特助、董事兼發言人
  • 熒茂光學(股)公司董事及總經理
  • 大億金茂(股)公司獨立董事及薪酬委員會主席
  • 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席及審計委員會委員
  • 鼎熒精密(股)公司法人董事代表人
商務與財務專業