委員會

本公司董事會為健全監督功能、強化管理機能及落實公司治理,經考量董事會規模及獨立董事人數後,目前設置審計及薪酬委員會。各委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。各委員會之主要職能如下:

審計委員會

本公司審計委員會之成員由全體獨立董事組成,至少每季召開一次常會,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及合理確信財務品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:
  • 訂定或修正內部控製製度。
  • 內部控製製度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每年應自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題,為履行其職責,得依本公司之組織章程規定有權進行適當之審核及調查,並與本公司之內部稽核單位、簽證會計師及所有員工間皆有充分溝通及聯繫之管道。審計委員會亦有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會之成員由董事會任命,依據本公司薪酬委員會之組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成,且至少每季召開一次常會,該委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會得邀請董事長列席參加所有會議,惟於討論其薪酬時予以迴避。另薪酬委員會得依其組織章程規定,聘請獨立顧問協助評估執行長或經理人之薪酬。

委員會成員

職稱 國籍或註冊地 姓名 選(就)任
日期
任期 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務 專業背景
薪酬委員會主席及審計委員會委員 中華民國 邱晃泉 2017/06/22 3
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國際通商法律事務所律師
  • 環球商務法律事務所律師
  • AG8亚游科技控股(股)公司獨立董事
  • 玫瑰道明法律事務所所長
  • 臺灣國際法學會常務理事
  • 日高工程實業(股)公司董事
  • 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 中華精測科技(股)公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
法律專業
審計委員會主席及薪酬委員會委員 中華民國 丁鴻勛 2017/06/22 3
  • 文化大學會計係學士
  • 經濟部中小企業榮譽指導員
  • 特力和樂(股)公司獨立董事
  • 天良生物科技(股)公司監察人
  • 全台晶像(股)公司監察人
  • AG8亚游科技控股(股)公司獨立董事
  • 正風聯合會計師事務所合夥會計師
  • 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員及審計委員會主席
  • 應用奈米醫材科技公司獨立董事暨薪酬、審計委員會主席
  • 全台晶像(股)公司監察人
會計專業
審計委員會委員及薪酬委員會委員 中華民國 林盈杉 2017/06/22 3
  • 中山大學高階經營管理碩士
  • 高雄工學院 管理科學研究所碩士
  • 元大京華證券承銷部經理
  • 全台晶像(股)公司財務長、董事長特助、董事兼發言人
  • AG8亚游科技控股(股)公司獨立董事
  • 熒茂光學(股)公司董事及總經理
  • 大億金茂(股)公司獨立董事及薪酬委員會主席
  • 建漢科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席及審計委員會委員
  • 鼎熒精密(股)公司法人董事代表人
商務與財務專業